南京律师
律师热线 025-84110110
首页 >>文章

违法票据保证罪是金融犯罪的一种形式,主要是银行或者金融机构的

违法票据保证罪是金融犯罪的一种形式,主要是银行或者金融机构的工作人员对于违法票据进行保证造成重要的经济损失而构成的犯罪行为,那么对违法票据保证罪立案标准是法律对该种犯罪行为进行惩罚的法律标准,对于该罪行的惩处对于金融市场的稳定提供了保障,对犯罪行为的处罚是法律保障人们利益的手段。

一、对违法票据保证罪立案标准

银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

二、关于违法票据保证罪法律规定

1、《刑法》第一百八十九条:银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员,依照前款的规定处罚。

2、《票据法》第一百零五条金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守,对违反本法规定的票据予以承兑、付款或者保证的,给予处分;造成重大损失,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

由于金融机构工作人员因前款行为给当事人造成损失的,由该金融机构和直接责任人员依法承担赔偿责任。

三、对违法票据承兑、付款、保证罪具有以下构成特征

1、对违法票据承兑、付款、保证罪侵犯的客体是复杂客体,即国家的票据管理制度和金融机构的信誉。

2、对违法票据承兑、付款、保证罪在客观上表现为银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的行为。

3、对违法票据承兑、付款、保证罪的主体是特殊主体,仅限于银行或者其他金融机构及其工作人员。

4、对违法票据承兑、付款、保证罪在主观方面一般是过失犯罪,也不排除放任的故意。

四、对违法票据承兑、付款、保证罪量刑标准

1、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。

综上所述,对违法票据保证罪立案标准的规定是依法对违反《票据法》等相关金融法律的行为规定的,一旦符合立案标准就要对其犯罪行为进行立案并依据法律对该种犯罪行为进行惩处以保障金融市场的稳定和人民的利益。只有依据立案标准对违反票据保证的行为进行立案调查才能掌握其犯罪的事实为处罚该行为提供法律依据。


■ 相关内容
·介绍贿赂罪与行贿罪共犯的区别有哪些
      行贿罪共犯很多时候也就表现为为行贿受贿双方搭线牵桥,充当中间人的角色,这点上面与介绍贿赂罪的行为很像。但是总的来讲介绍贿赂罪与行贿罪共犯之间还是有不同的,那么介绍贿赂罪与行贿罪共犯......


·侵犯通信自由罪量刑标准是怎样的
      公民的通信自由也是受到法律保护的,现实中不允许任何人侵犯公民的通信自由,当然要是处于侦查需要侵犯的话,那此时不会认定构成违法行为,更加不能以犯罪来追究刑事责任。在侵犯通信自由的情况......


·抢劫罪量刑标准最新规定
      对于抢劫罪这样的重罪,相信您都知道《刑法》中做出的量刑标准是很严格的。那到底如今我国关于抢劫罪的量刑标准是怎样的呢?接下来,我们为您整理抢劫罪量刑标准最新内容,帮助你进行了解。抢劫......


·非法经营罪主从犯应如何量刑
      非法经营的共同犯罪中,需要区分出主犯与从犯,然而根据每个人身份的不同,结合犯罪情节后进行相应的处罚。那么您知道非法经营罪主从犯应如何量刑处罚吗?我们将在下文中为您解答。一、非法经营......


·转继承的程序
      代位继承是指被继承人的子女先于被继承人死亡的,死亡子女的晚辈直系血亲可以代位继承被继承人遗产的一种法律制度。在代位继承中,已先于被继承人死亡的继承人,称为被代位继承人;代替被代位继承......

·公司法公司名称变更有哪些
      公司法公司名称变更有哪些程序?公司要更改公司名称是很常见的,那么公司法公司名称变更的程序是什么呢?想必这个问题是每个想更改公司名称的人都想知道的,公司名称变更涉及到法律,不容忽视,......

·员工辞职书怎么写?需要注意什么问题?
      在工作中,我们总会有这样那样的原因要离开某个单位而投入到另一家单位,可能会因为工资低,或者是离家远等。而员工提出辞职,一般情况下,是需要向单位递交正式的辞职信的。那么,员工辞职书怎......

·内蒙古劳动保障监察条例
      劳动保障监察,是一项十分重要的工作,各个地市也在国家的相关的法律法规的基础上出台了自己的规定和方法。那么,内蒙古劳动保障监察条例都包括哪些内容呢?我们需要注意些什么呢?下面,我们会为......

·聚众斗殴罪的认定
      首先,从聚众斗殴罪的客体来看,聚众斗殴罪从原来的流氓罪中分离出来,侵犯的是社会管理秩序,主要是指具有社会公共秩序性质和特征的管理秩序,不仅仅是对公民人身权利的侵犯。如果只是一方有斗......

·非法用工伤亡怎么赔偿
      虽然国家一直在打击非法用工,但仍有一些无良单位暗地里进行非法用工。而在这样情况下,职工发生工伤伤亡的也比较多。那要是单位非法用工伤亡怎么赔偿呢?可能很多人对此多不是很了解,下面就让......

·最高人民法院印发《关于办理假释案件几个问题的意见(试行)》的通知
      根据刑法、刑事诉讼法和有关法律的规定,结合当前假释工作的实践经验,现对办理假释案件中几个具体问题,提出以下意见:一、关于对家庭有特殊困难的罪犯的假释问题对罪犯家庭有特殊困难,确需本......

·按照《合同法》当中的规定
      按照《合同法》当中的规定,在租赁房屋的时候如果约定的租赁期限超过了6个月的话,那此时需要当事人签订书面的房屋租赁合同才行。您是不是以为房屋租赁合同就没有期限限制呢,其实《合同法》当中......

·防卫过当的量刑
      对于防卫过当的量刑,刑法典第20条第2款规定,“应当减轻或者免除处罚”。南京德本律师事务所[025-84110110]资深刑事辩护律师指出,至于在什么情况下减轻处罚,什么情况下免除处罚,刑法没有明文......

·车险理赔的简易流程
      1、车辆出险和报案  出险后后首先要做的是,及时向各自承保公司和交通管理部门报案,告知保险公司损坏车辆所在地点,以便对车辆查勘定损。一方面让保险公司知道投保人出了交通事故,另一方面......


■ 法律问答
·与丈夫结婚九年,多年来受他家亲戚欺负,各种造谣生事及言语侮辱
·买了房子迟迟不能网签
·我在殡仪馆参加葬礼 墙上的瓷砖掉下来 我被砸到 到医院就诊 诊断为闭合性颅脑损
·房产证已过户。集体土地使用证没有过户,现在能过户
·汽车过户,你好,你好,建议在当地车管所
·一、事情经过 因楼上2103业主家天天制造的噪音过大,严重
·您好大律师,我是做小吃生意两年前花二十万转让一个门面房,房租
·未接楼要交管理费吗,开发商开发了一个楼盘
·关于赔付,建议受害人住院治疗
·我是安徽铜陵人,自己家亲戚在宁德柘荣县犯了入室盗窃案件,在柘
·离婚后不拿离婚证可以登记结婚吗
·多子女家庭对父母履行赡养义务如何分配标题
·本事件是房子买卖的事,孩子把老的给他准备的婚房,低价卖了。老
·公司发生工伤没有赔偿,现在搞劝退
·我这里有个案例,想请教一下!我一个朋友向我接钱,可我是第一次和他接触,对于他的真
·抵押人死亡,抵押物能否自动过户到受抵押人?
·你好,车审逾期了,补办审要准备什
·我家4人系非农户口,我于2021年4月17日,与禄劝县城周边
·您好,我是廊坊入职的物流公司员工,已经入职两多了,公司因为多种原因已无法运营,现在公司要解雇我。请
·我有癫痫病和别人打架导致癫痫小发作频繁。可以要求赔偿吗
·扶助,父被撞身亡,父被撞身亡,母扶助金如何计算
·拖欠工资怎么要回?,我们公司拖欠几个月了工资
·婚姻问题,同居5,同居5,6年,意外怀孕后本打算结婚,后因
·关于追究刑事责任的实现年限和赔偿问题

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师