南京律师
律师热线 025-84110110
首页 >>文章

非法集资罪报警的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:




一、非法集资罪报警的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;


2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。

刑法第176条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”

本罪立案标准的第1项规定,“个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的”,应当立案追究。

所谓非法吸收公众存款,是指违反国家法律、法规的规定,在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。这里的“公众存款”,是指存款人是不特定的群体,如果存款人只是少数人或者是特定人,如仅限于单位内部人等,不能认为是公众存款。

二、非法集资罪的量刑标准

《刑法》

第一百九十二条? 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第一百九十九条? 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

第二百条? 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

以上就是我们整理的内容。有在线律师,如果您有任何的疑惑,欢迎您随时咨询。






■ 相关内容
·怎么提起刑事附带民事诉讼
      怎么提起刑事附带民事诉讼刑事诉讼法第99条规定,被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。附带民事诉讼就其解决的问题而言,是物质损失赔偿问......


·刑事侦查笔录能否直接作为民事证据使用?
      刑事侦查笔录能否直接作为民事证据使用?刑事侦查笔录是公安机关在办案过程中对相关人员的询问记录,属于书证及当事人陈述的一种。在民事诉讼中,对证据的使用是有一定要求的。那么刑事侦查笔录......


·哪些属于逃税罪的构成要件
      依法纳税不仅仅是每个公民的责任同时也是义务,但在一些情况下可能需要交纳的税款比较多,有的人不太愿意就会出现逃税的情况。而在我国逃税行为是有可能构成刑事犯罪的,即逃税罪,不过此时要先......


·非法集资50万会如何量刑?
      非法集资是国家一直在大力打击的一种犯罪。非法集资给老百姓带来了巨大的损失。无论在投资领域还是普通老百姓的借贷关系中,都很容易看到非法集资的身影。非法集资的犯罪人员应承担刑事责任,那......


·合同无效后定金怎么处理,合同无效的法律后果
      合同无效后定金怎么处理,合同无效的法律后果在发生合同纠纷案件中,合同无效是常有的事情,因合同签订的产生的定金应如何处理呢?很多当事人就在这里发生了纠纷。所以,我们在下文就为您简要分析......

·实施征地拆迁安置工作流程有哪些
      实施征地拆迁安置工作流程有哪些一、前期工作1、确定安置区域,确定安置楼结构外观层数等情况2、确定回迁涉及几种备选户型。3、准备拆迁协议文本4、确定拆迁安置政策5、确定人员、片区,......

·贩毒罪的量刑标准是怎样的
      贩毒罪对应的应该是贩卖毒品罪。我国对毒品犯罪的打击,相信您都是有目共睹的。因而关于贩毒罪的量刑标准,也是很多人关心的重点内容。那究竟如今我国对贩卖毒品罪是怎么处罚的呢?要是你不太清楚......

·调取离婚证据有哪些方式
      在打离婚官司的时候,若当事人想要为自己争取更多的利益,那么就需要实际提供相应的证据。民事案件中常见的证据收集、调取方式都是由当事人或委托的律师来进行的,除此之外调取离婚证据的方式还......

·如何了解二手房的产权状况
      要想确保购买房屋安全无误,了解房屋的产权状况,是购房过程中必不可少的环节。购房前对所购房屋的产权有清楚的了解,可以避免一些不必要的纠纷,防止上当受骗。那购房者应该如何了解二手房的产......

·交通事故责任认定图解(三)
      交通事故责任认定图13交通事故责任认定图14交通事故责任认定图15交通事故责任认定图16交通事故责任认定图17交通事故责任认定图18...

·北京房屋买卖流程有哪些
      北京的房价越来越高,许多人在北京打拼了一辈子但是买不起一个房子,对于准备买房子的人来说房屋买卖流程是一件十分重要的事情,我们要按照流程在规定的时间内来办理,北京房屋买卖流程是什么样......

·医疗事故鉴定分类是怎样的
      医疗事故鉴定分类是怎样的一、医疗事故鉴定分类是怎样的医患事故案件中的鉴定,一般可分为医疗事故鉴定、医疗过错鉴定和损害程度鉴定等,是否需要进行鉴定、需要进行哪种性质的鉴定,一般要根......

·申请诉前停止侵权应提交的证据
      申请人申请诉前停止侵权,应当向人民法院提交书面申请状,申请状应详细写明当事人及其基本情况,申请的具体内容、范围和理由。申请理由中应说明侵权行为人的侵权行为如果不及时制止,会使申请人......

·犯强奸罪可以判缓刑吗,如何处罚强奸罪?
      法官在对刑事案件宣判的时候,很多情况下都会对犯罪分子同时适用缓刑,那么这是不是意味着刑事犯罪最后都能适用缓刑呢?要是行为人犯的是强奸罪,此时又能适用缓刑吗?现在,我们一起在下文中进行......


■ 法律问答
·你好,我是去年11月19号在南化氮肥厂做电缆桥架改造工程时左
·怎么办酒厂,我想开一家酒厂
·工资拖欠,申请仲裁,可以代理吗
·楼上违章建房,物业不作为,不付物业费可否
·请问一下计生的事。我儿媳本来生了二台,离婚后一人分一个小孩,
·雇佣受伤怎么维权?
·骗取银行贷款罪的量刑标准
·请问,在买股票时,黑平台出金难,是否有办法使其出金追回?
·拆迁房房产证名字,请问,请问,我家的房子也是拆迁房,现在马上要涉
·申请法院强制执行后,被申请人一直在在打工!家里面的房屋转由被申请人父亲所有怎么办
·在天猫购买了百草味零食
·邻里相处,我们家住的是一梯三户的楼房
·贩卖三挫仑,请问网上贩卖三挫仑不到1000G怎么判?通过淘宝卖的
·这样公司要不要给我房补呢
·结婚两流产两次感情破裂要求起诉离婚没有共同财产想让对方赔偿0说法可行
·帮朋友担保的高利贷,他人跑了,玩失踪,高利贷让我还钱,我应该咋办
·我骑电动车被汽车撞了,报警了事故认定汽车主责,我门牙牙根被撞断需要植牙我该怎么办
·撞车事故保险公司理赔完还00块钱没给,对方起诉了会怎么san
·车是我老婆名下,我和别人签的协议。没经我老婆同意,这车能不能要回
·仓库主人上班时候自开开的仓库,卖了一卖了一点沒有任何价值的废
·先同居后拿结婚证的怎么判
·陈律师你好,我向你咨询一个事情,是这样的,去年我经过别人介绍
·你好,我想咨询一下,我老公从我这里借走了钱,但是那时我并没有
·你好我想请教一下起诉离婚需要什么手续还有需要多少费用

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京律师